सिक्युरिटीजच्या गुंतवणूकीच्या नावावर असंख्य ठेवीदारांची फसवणूक केली गेली, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
फेडरल प्रोब एजन्सीच्या अहमदाबाद कार्यालयाने शनिवारी “फसव्या” आणि सिक्युरिटीजची नोंदणीकृत अर्पण व विक्री या प्रकरणात शनिवारी शोधांची नवीन फेरी संपविल्यानंतर १.5.50० लाख रुपये रोख, एक एसयूव्ही आणि अनेक डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत. ‘बिटकनेक्ट लेन्डिंग प्रोग्राम’ च्या माध्यमातून गुंतवणूकीच्या स्वरूपात.
मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या ईडी प्रकरणात सूरत पोलिस गुन्हे शाखेच्या एफआयआरमधून उद्भवले आहे. नोव्हेंबर २०१ – ते जानेवारी २०१ between दरम्यान (नोटाबंदीनंतर) झालेल्या आरोपित फसवणूकीचे म्हणणे आहे.
या क्रिप्टो वॉलेट्सच्या मूळ आणि नियंत्रकांना अनमास्क करण्यासाठी “असंख्य” क्रिप्टो वॉलेटमध्ये केलेल्या व्यवहारांच्या “कॉम्प्लेक्स वेब” ची तपासणी करणार्या एजन्सीने त्याच्या टेक-जाणकार तज्ञांची एक टीम तैनात केली.
असे आढळले आहे की व्यवहारांना न जुळता येण्यासाठी “डार्क वेब” द्वारे बरेच व्यवहार केले गेले, असे सूत्रांनी सांगितले.
एजन्सीने “असंख्य” वेब वॉलेट्सचा मागोवा घेतला आणि पाकिटे आणि त्या क्रिप्टोकरन्सी असलेले डिजिटल डिव्हाइस उपलब्ध असलेल्या जागेवर शून्य-इन-इन-इन-इन-इन-इन करण्यासाठी ग्राउंड इंटेलिजेंस एकत्रित केले, असे ते म्हणाले.
सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले की, १,6466 कोटी रुपयांच्या क्रिप्टोकरन्सी ताब्यात घेण्यात आली आणि एजन्सीच्या विशेष क्रिप्टो वॉलेटमध्ये हस्तांतरित केली गेली आणि ती अजूनही चालू असलेल्या मेगा मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीत आभासी डिजिटल मालमत्तेचा सर्वात मोठा जप्ती बनली.
बिटकनेक्ट या एक असंघटित संस्थेच्या संस्थापकांनी “जगभरातील प्रवर्तकांचे नेटवर्क स्थापित केले आणि त्यांना कमिशन देऊन त्यांच्या प्रचारात्मक प्रयत्नांसाठी त्यांना बक्षीस दिले. गुंतवणूकदारांना रोख आणि बिटकॉइन्सच्या स्वरूपात निधी जमा करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी, बिटकनेक्टने इतर गोष्टींबरोबरच, बिटकनेक्टचे प्रतिनिधित्व केले की ते “अस्थिरता सॉफ्टवेअर ट्रेडिंग बॉट) (ट्रेडिंग बॉट) तैनात करेल, त्यांनी दावा केला आहे की दरमहा 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या निधीचा वापर करेल, असे ईडीमध्ये आढळले.
प्रवर्तकांनी बिटकनेक्ट वेबपोर्टलवर “काल्पनिक” परतावा पोस्ट केला जो दररोज सरासरी 1 टक्क्यांपर्यंत किंवा वार्षिक आधारावर सुमारे 3,700 टक्के होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
हे दावे एक “लबाडी” होते कारण आरोपीला हे माहित होते की बिटकनेक्टने त्याच्या उद्दीष्टित ट्रेडिंग बॉटसह व्यापार करण्यासाठी गुंतवणूकदारांचा निधी तैनात केला नाही, त्याऐवजी त्यांनी स्वत: च्या फायद्यासाठी गुंतवणूकदारांचा निधी आणि त्यांच्या साथीदारांच्या फायद्यासाठी, त्या निधीचे हस्तांतरण करून “त्यांच्या सहयोगींचा फायदा” केला. त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या डिजिटल वॉलेट पत्त्यांना, सूत्रांनी सांगितले.
एजन्सीकडे Rs० Rs च्या किंमतीची मालमत्ता होती. यापूर्वी या प्रकरणात 489 कोटी.
सूत्रांनी सांगितले की परदेशी नागरिकांनीही बिटकनेक्टमध्ये “गुंतवणूक” केली आणि “मुख्य आरोपी” अमेरिकेतील फेडरल अधिका by ्यांच्या चौकशीत आहेत.
(ही कहाणी एनडीटीव्ही कर्मचार्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयं-व्युत्पन्न केली आहे.)
